2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2011-12-0120446次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：臨2011-027
華新水泥股份有限公司
2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì)召開期間，無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開和出席情況：
1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年11月30日9：00；
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓4號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)陳木森先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計(jì)9人，所持有表決權(quán)股份計(jì) 597,077,307 股，占公司總股份的63.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權(quán)股份計(jì)347,608,
